1. DAKWAAN KESATU

----------- Bahwa Terdakwa I ACHMAD FAUZI alias FAUZI bin RUSTAM (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II YHONA HERMAWAN

CIPTA alias YHONA bin HERI SATIMUN dan Saksi MAHSUS ARIF alias PAK ARIF bin MOH JATIM (Terdakwa Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jum’at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 17.28 WIB sampai dengan Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 14.09 WIB atau setidak-tidaknya perkiraan dari bulan September tahun 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Kantor Cabang PT BAGINDA SUPPORT SYSTEM SITUBONDO yang beralamat di Dusun Kotakan Tengah Rt 019 Rw 007 Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ”Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Setiap Orang Yang Tanpa Hak Melakukan Perbuatan Mengambil Sebagian Atau Seluruh Setoran Jemaah Umrah” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

• • Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat kembali sekira tahun 2016, Terdakwa I ACHMAD FAUZI bin RUSTAM (alm) mendirikan PT yang bergerak dalam bidang travel haji dan umrah yang Bernama BAGINDA yang berkator di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, pada saat itu Terdakwa II YHONA HERMAWAN CIPTA alias YHONA bin HERI SATIMUN belum bergabung, kemudian karena kurang laku, Terdakwa I ACHMAD FAUZI alias FAUZI bin RUSTAM (alm) mengajak Terdakwa II YHONA HERMAWAN CIPTA alias YHONA bin HERI SATIMUN bergabung di dalam kegiatan pemberangkatan umrah dan haji tersebut, ditugaskan menata managemen office/penataan managemen kantor karena Terdakwa II YHONA HERMAWAN CIPTA alias YHONA bin HERI SATIMUN memang mahir dalam bidang pemasaran, Setelah Terdakwa II YHONA HERMAWAN CIPTA alias YHONA bin HERI SATIMUN ikut bergabung, datang Saksi MAHSUS ARIF alias PAK ARIF bin MOH JATIM (Terdakwa Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) ke kantor

Gondanglegi Malang, kemudian terjadilah musyawarah antara Terdakwa I ACHMAD FAUZI alias FAUZI bin RUSTAM (alm), Terdakwa II YHONA HERMAWAN CIPTA alias YHONA bin HERI SATIMUN dan Saksi MAHSUS ARIF alias PAK ARIF bin MOH JATIM (Terdakwa Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah). Kemudian mendirikan PT yang baru yang lebih professional yang Bernama PT BAGINDA SUPPORT SYSTEM yang bergerak di bidang jasa Travel Haji dan Umrah yang disertai dengan ijin KEMENKUMHAM yaitu SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN yang di keluarkan KEMENKUMHAM Nomor : AHU-007562.AH.01.30 TAHUN 2023 tanggal 01 Februari 2023 dan terdapat perizinan dari Dinas Perizinan nomor: 0102230013398 yaitu sebagai perdagangan eceran mobil baru, perdagangan eceran sepeda motor baru dan perdagangan besar berbagai macam barang bukan sebagai bidang jasa Travel Haji dan Umrah sehingga tidak memiliki ijin PPIU (Penyelenggara perjanalan ibadah Umrah). Dimana Terdakwa I ACHMAD FAUZI alias FAUZI bin (alm) RUSTAM selaku Direktur Utama menunjuk secara lisan Terdakwa II YHONA HERMAWAN CIPTA alias YHONA bin HERI SATIMUN Selaku Direktur Marketing dan Pemasaran dan menunjuk secara lisan Saksi MAHSUS ARIF alias PAK ARIF bin MOH JATIM (Terdakwa Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) Selaku Direktur Keuangan, Namun penunjukan tersebut tidak terdada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian sekira tanggal 22 Februari 2023 membuka kantor cabang PT. BAGINDA SUPPORT SYSTEM yang beralamat di Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, dan Terdakwa I ACHMAD FAUZI alias FAUZI bin RUSTAM (alm) menunjuk Saksi BUDIYONO sebagai Kepala Cabang di PT BAGINDA SUPPORT SYSTEM Cabang Situbondo namun pengangkatan sebagai kepala cabang tidak memiliki surat pengangkatan hanya penunjukkan secara lisan saja. Kemudian PT BAGINDA SUPPORT SYSTEM Cabang Situbondo melakukan pemasaran sebagai bidang jasa Travel Haji dan Umrah dengan cara Membuat Kantor dengan Identitas PT BAGINDA SUPPORT SYSTEM, Melakukan Sosialisasi, menyebar Brosur, memasang Banner dan Memposting Brosur di Story Whatsapp yang menyertakan ijin PPIU by BSA:Nomor U.247 tahun 2021 milik PT Lain yaitu PT BAROKAH SHOLAWAT ABADI Yang Berkantor Pusat di Bangkalan Madura tanpa sepengatahuan dan ijin dari PT BAROKAH SHOLAWAT ABADI milik saksi FARID.

• • Bahwa PT BAGINDA SUPPORT SYSTEM Cabang Situbondo membuka 4 Program Umrah yaitu Program 9 hari dengan harga promo Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan jadwal keberangkatan November 2024, Program 12 hari dengan harga promo Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jadwal keberangkatan bulan Februari 2025, Program 16 hari dengan harga promo Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jadwal keberangkatan bulan Agustus 2025 dan Program 25 hari dengan harga promo Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan jadwal keberangkatan tanggal 02 Februari 2025 dengan cara menyebar Brosur, sosialisasi dan dari rumah ke rumah melalui pegawai yang ada di kantor Cabang Situbondo serta dengan ketentuan tata cara pendaftaran sebagai calon jamaah umrah di PT BAGINDA SUPPORT SYSTEM Cabang Situbondo dengan menyerahkan Identitas (KTP/ SUKET (apabila tidak memiliki KTP)/ akte lahir (bagi anak di bawah umur/belum memiliki KTP)/ Kartu Keluarga apabila bersama keluarga/ buku nikah bagi yang berangkat dengan pasangannya/ porsi haji bagi yang punya), setelah memilih paket/ program yang di minati oleh calon jamaah, kemudian para calon jamaah harus membayar DP/uang muka minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi untuk semua paket/program. Setelah itu 4 (empat) bulan sebelum jadwal keberangkatan para calon jamaah umrah harus melakukan pelunasan sesuai dengan Brosur, kemudian terdapat 94 (sembilan puluh empat) orang calon jamaah umrah yang mendaftar. Berikut daftar nama korban calon jamaah umrah PT BAGINDA SUPPOT SYSTEM Cabang Situbondo :

Program 9 (sembilan) hari

Program 12 (dua belas) hari

Program 16 hari

Program 25 Hari

• Bahwa pembayaran dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara pembayaran yaitu tunai dan transfer, jika tunai dapat diserahkan kepada admin yaitu Saksi BUDIYONO , selanjutnya oleh Admin yaitu saksi SITI MASRURO dan saksi MUYASSARO akan di transfer ke Nomor Rekening PT, PT BAGINDA SUPPORT SYSTEM memiliki 2 (dua) buah No. Rekening :
  • Rekening Bank BNI atas Nama PT. BAGINDA SUPPORT SYSTEM dengan Nomor Rekening : 2225858584.
  • Rekening Bank Mandiri atas Nama PT. BAGINDA SUPPORT SYSTEM dengan Nomor Rekening : 1430028478228 Apabila ada calon jamaah yang membayar secara transfer, maka calon jamaah tersebut dapat melakukan transfer ke :

• • Rekening Bank BCA atas Nama YHONA HERMAWAN CIPTA dengan Nomor Rekening : 8980495621 uang yang masuk sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
  • Rekening Bank Mandiri atas Nama YHONA HERMAWAN CIPTA dengan Nomor Rekening : 1430027723483 uang yang masuk sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
  • Rekening Bank Mandiri atas Nama PT. BAGINDA SUPPORT SYSTEM dengan Nomor Rekening : 1430028478228 uang yang masuk sebesar Rp. 1.612.000.000,- (satu milyar enam ratus dua belas juta rupiah)
  • Rekening Bank BNI atas Nama PT. BAGINDA SUPPORT SYSTEM dengan Nomor Rekening : 2225858584 uang yang masuk sebesar Rp. 349.000.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
  • Rekening Bank BCA atas Nama ACHMAD FAUZI dengan Nomor Rekening : 8980516394 uang yang masuk sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Kemudian untuk sisanya ada yang di ambil langsung oleh Terdakwa II YHONA HERMAWAN CIPTA (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Kantor Cabang PT BAGINDA SUPPORT SYSTEM Situbondo sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) ada pula calon jamaah yang setor langsung ke Kantor Pusat yaitu sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Berdasarkan jumlah dan total keseluruhan keuangan calon jamaah yang telah melakukan pembayaran secara

lunas yaitu sekira Rp. 2.411.000.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta rupiah). Namun 94 (sembilan puluh empat) orang calon jamaah umrah yang mendaftar program umrah pada PT BAGINDA SUPPORT SYSTEM Situbondo tidak kunjung berangkat dan tidak jadi berangkat. Kemudian uang milik 94 (sembilan puluh empat) orang calon jamaah umrah yang mendaftar program umrah pada PT BAGINDA SUPPORT SYSTEM Situbondo digunakan oleh Terdakwa II YHONA HERMAWAN CIPTA dan Saksi MAHSUS ARIF alias PAK ARIF bin MOH JATIM (Terdakwa Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) digunakan untuk bermain trading website / brokernya XMTRADING.COM yang diketahui dan disetujui oleh Direktur Utama PT BAGINDA SUPPORT SYSTEM yaitu Terdakwa I ACHMAD FAUZI alias FAUZI bin (alm) RUSTAM. Nama website / brokernya Adalah XMTRADING.COM dengan nama akun Yhona Cipta Alamat email Ghoniun999@mail.com dan Pasword B@ginda1983 menggunakan Bank Mandiri no rek 1430027723483 a.n YHONA HERMAWAN CIPTA untuk deposit dan withdrawl, terdiri dari 5 (lima) akun yaitu:

• • Yhona Cipta nomor Account 54250395
  • Yhona Cipta nomor Account 3352852
  • Yhona Cipta nomor Account 52347330
  • Yhona Cipta nomor Account 54306000
  • Yhona Cipta nomor Account 32260861

Akun-akun milik PT BAGINDA SUPPORT SYSTEM di atas terafiliasi ke akun Trading milik Saksi MAHSUS ARIF alias PAK ARIF bin MOH JATIM (Terdakwa Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan Email aja590313@gmail.com Pasword WD100mily@r yaitu :

• • Mahsus Arif nomor Account 34237770
  • Mahsus Arif nomor Account 31442349
  • Mahsus Arif nomor Account 54249889
  • Mahsus Arif nomor Account 12338113
• Bahwa kemudian mengalami lost atau kalah, sehingga 94 (sembilan puluh empat) orang calon jamaah umrah tidak dapat berangkat untuk melaksanakan ibadah umrah dan atas adanya peristiwa tersebut calon jamaah PT BAGINDA SUPPORT SYSTEM Situbondo mengalami kegagalan keberangkatan dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.411.000.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta rupiah).
• Bahwa perbuatan Terdakwa I ACHMAD FAUZI alias FAUZI bin RUSTAM (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II YHONA HERMAWAN CIPTA alias YHONA bin HERI SATIMUN dan Saksi MAHSUS ARIF alias PAK ARIF bin MOH JATIM (Terdakwa Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari 94 (sembilan puluh empat) orang calon jamaah umrah PT BAGINDA SUPPORT SYSTEM Situbondo untuk menggunakan uang penyetoran keberangkatan umrah yang digunakan oleh Terdakwa I ACHMAD FAUZI alias FAUZI bin RUSTAM (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II YHONA HERMAWAN CIPTA alias YHONA bin HERI SATIMUN dan Saksi MAHSUS ARIF alias PAK ARIF bin MOH JATIM (Terdakwa Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk keuntungan pribadi dan bermain trading.
• Bahwa PT BAGINDA SUPPORT SYSTEM yang bergerak di bidang jasa Travel Haji dan Umrah yang disertai dengan ijin KEMENKUMHAM yaitu SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN yang di keluarkan

KEMENKUMHAM Nomor : AHU-007562.AH.01.30 TAHUN 2023 tanggal 01 Februari 2023 dan terdapat perizinan dari Dinas Perizinan nomor: 0102230013398 yaitu sebagai perdagangan eceran mobil baru, perdagangan eceran sepeda motor baru dan perdagangan besar berbagai macam barang bukan sebagai bidang jasa Travel Haji dan Umrah.

---------- Perbuatan Terdakwa I ACHMAD FAUZI alias FAUZI bin RUSTAM (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II

YHONA HERMAWAN CIPTA alias YHONA bin HERI SATIMUN dan Saksi MAHSUS ARIF alias PAK ARIF bin MOH JATIM

(Terdakwa Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 124 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ACHMAD FAUZI alias FAUZI bin RUSTAM (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II YHONA HERMAWAN CIPTA alias YHONA bin HERI SATIMUN dan Saksi MAHSUS ARIF alias PAK ARIF bin MOH JATIM (Terdakwa Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Cabang PT BAGINDA SUPPORT SYSTEM SITUBONDO yang beralamat di Dusun Kotakan Tengah Rt 019 Rw 007 Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,” Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Setiap Orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

• Bahwa berawal pada tahun 2016, Terdakwa I ACHMAD FAUZI alias FAUZI bin RUSTAM (alm) mendirikan PT yang bergerak dalam bidang travel haji dan umrah yang Bernama BAGINDA yang berkator di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, pada saat itu Terdakwa II YHONA HERMAWAN CIPTA alias YHONA bin HERI SATIMUN belum bergabung, kemudian karena kurang laku, Terdakwa I ACHMAD FAUZI alias FAUZI bin RUSTAM (alm) mengajak Terdakwa II YHONA HERMAWAN CIPTA alias YHONA bin HERI SATIMUN bergabung di dalam kegiatan pemberangkatan umrah dan haji tersebut, di tugaskan jasa menata managemen office/penataan managemen kantor karena Terdakwa II YHONA HERMAWAN CIPTA alias YHONA bin HERI SATIMUN memang mahir dalam bidang pemasaran, Setelah Terdakwa II YHONA HERMAWAN CIPTA alias YHONA bin HERI SATIMUN ikut bergabung, datang Saksi MAHSUS ARIF alias PAK ARIF bin MOH JATIM (Terdakwa Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) ke kantor Gondanglegi Malang, kemudian terjadilah musyawarah antara Terdakwa I ACHMAD FAUZI alias FAUZI bin RUSTAM (alm), Terdakwa II YHONA HERMAWAN CIPTA alias YHONA bin HERI SATIMUN dan Saksi MAHSUS ARIF alias PAK ARIF bin MOH JATIM (Terdakwa Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah). Kemudian mendirikan PT yang baru yang lebih professional yang Bernama PT BAGINDA SUPPORT SYSTEM yang bergerak di bidang jasa Travel Haji dan Umrah yang disertai dengan ijin KEMENKUMHAM yaitu SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN PERSEROAN

PERORANGAN yang di keluarkan KEMENKUMHAM Nomor : AHU-007562.AH.01.30 TAHUN 2023 tanggal 01 Februari 2023 dan terdapat perizinan dari Dinas Perizinan nomor: 0102230013398 yaitu sebagai perdagangan eceran mobil baru, perdagangan eceran sepeda motor baru dan perdagangan besar berbagai macam barang bukan sebagai bidang jasa Travel Haji dan Umrah sehingga tidak memiliki ijin PPIU (Penyelenggara perjanalan ibadah Umrah). Dimana Terdakwa I ACHMAD FAUZI alias FAUZI bin (alm) RUSTAM selaku Direktur Utama menunjuk secara lisan Terdakwa II YHONA HERMAWAN CIPTA alias YHONA bin HERI SATIMUN Selaku Direktur Marketing dan Pemasaran dan menunjuk secara lisan Saksi MAHSUS ARIF alias PAK ARIF bin MOH JATIM (Terdakwa Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) Selaku Direktur Keuangan, Namun penunjukan tersebut tidak ada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian sekira tanggal 22 Februari 2023 membuka kantor cabang PT. BAGINDA SUPPORT SYSTEM yang beralamat di Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, dan Terdakwa I ACHMAD FAUZI alias FAUZI bin RUSTAM (alm) menunjuk Saksi BUDIYONO sebagai Kepala Cabang di PT BAGINDA SUPPORT SYSTEM Cabang Situbondo namun pengangkatan sebagai kepala cabang tidak memiliki surat pengangkatan hanya penunjukkan secara lisan saja. Kemudian PT BAGINDA SUPPORT SYSTEM Cabang Situbondo melakukan pemasaran sebagai bidang jasa Travel Haji dan Umrah dengan cara Membuat Kantor dengan Identitas PT BAGINDA SUPPORT SYSTEM, Melakukan Sosialisasi, menyebar Brosur, memasang Banner dan Memposting Brosur di Story Whatsapp yang menyertakan ijin PPIU by BSA:Nomor U.247 tahun 2021 milik PT Lain yaitu PT BAROKAH SHOLAWAT ABADI Yang Berkantor Pusat di Bangkalan Madura tanpa sepengatahuan dan ijin dari PT BAROKAH SHOLAWAT ABADI.

• Bahwa PT BAGINDA SUPPORT SYSTEM Cabang Situbondo membuka 4 Program Umrah yaitu Program 9 hari dengan harga promo Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan jadwal keberangkatan November 2024, Program 12 hari dengan harga promo Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jadwal keberangkatan bulan Februari 2025, Program 16 hari dengan harga promo Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jadwal keberangkatan bulan Agustus 2025 dan Program 25 hari dengan harga promo Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan jadwal keberangkatan tanggal 02 Februari 2025 dengan cara menyebar Brosur, sosialisasi dan dari rumah ke rumah melalui pegawai yang ada di kantor Cabang Situbondo. Serta dengan ketentuan tata cara pendaftaran sebagai calon jamaah umrah di PT BAGINDA SUPPORT SYSTEM Cabang Situbondo dengan menyerahkan Identitas (KTP/ SUKET (apabila tidak memiliki KTP)/ akte lahir (bagi anak di bawah umur/belum memiliki KTP)/ Kartu Keluarga apabila bersama keluarga/ buku nikah bagi yang berangkat dengan pasangannya/ porsi haji bagi yang punya), setelah memilih paket/ program yang di minati oleh calon jamaah, kemudian para calon jamaah harus membayar DP/uang muka minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi untuk semua paket/program. Setelah itu 4 (empat) bulan sebelum jadwal keberangkatan para calon jamaah umrah harus melakukan pelunasan sesuai dengan Brosur, kemudian terdapat 94 (sembilan puluh empat) orang calon jamaah umrah yang mendaftar. Berikut daftar nama korban calon jamaah umrah PT BAGINDA SUPPOT SYSTEM Cabang Situbondo ialah

Program 9 (sembilan) hari